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为更好的关心员工暑期的生产生活,增强企业的凝聚力和工会工作的活力,邮储银行大连分行工会组织开展了2020年送清凉暑期慰问工... [更多]

邮储银行大连分行营业部开展反洗钱年度全员性专项培训

发布日期:2019-11-29

为进一步提升反洗钱工作履职能力,加强反洗钱风险管理,树立员工反洗钱意识,提升反洗钱工作的紧迫感和敏锐感,近日,邮储银行大连分行营业部组织辖内全体员工开展了反洗钱专项培训。

本次培训内容包括《张学文副行长在2019年全国邮政金融案件防控及反洗钱工作电视电话会议上的讲话》等文件、近期下发制度、最新监管要求及重点风险提示,并提出下一步工作要求。一是持续落实存量非自然人客户受益所有人识别工作,针对目前营业网点非自然人仍未识别客户持续积极联系客户,争取客户配合身份重新识别工作。二是勤勉尽责,要按照反洗钱处理团队要求认真落实尽职调查任务,并全面客观反馈尽职调查结果。在日常工作中加强客户身份识别职责履行,在业务办理中主动发现挖掘可疑交易或行为线索,并通过反洗钱系统主动发起尽职调查,将可疑线索移交至反洗钱处理团队。三是切实提高客户信息完整度和准确性,提高风险意识,在组织开展客户身份信息专项治理工作的同时,应同步加强各类待治理客户数据的安全,严格按“分行客户治理工作”要求加强管理,切实做好客户信息保密工作。四是年终岁尾审慎防范各类风险,要提升意识,增强大局观念和敏感度,审慎办理涉敏业务。五是认真组织做好2019年全年收尾工作,按要求时限报送反洗钱年度总结、报告以及核评级工作。各业务条线加强联动,在考核评级过程中及时查找全年反洗钱工作中不足,认真总结,及时整改。

此次培训增强了反洗钱从业人员的反洗钱意识,切实推动各业务条线及营业网点合规有效履行反洗钱职责,提升了支行反洗钱工作的合规性与有效性,为有效开展反洗钱工作奠定基础。