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公司治理概況

發佈日期:2019-06-28

本行視良好的公司治理為商業銀行穩健運行、可持續發展的關鍵所在,秉承現代商業銀行治理理念,優化和完善公司治理架構,健全公司治理機制,持續提升公司治理的規範性和有效性,公司治理水準進一步提升。

2015年,本行成功引入10家境內外戰略投資者,優化股權結構,為持續完善公司治理打下了堅實基礎;修訂完善了公司章程、股東大會議事規則、董事會議事規則,制定了董事會秘書工作制度、高級管理層資訊報告管理辦法、獨立董事工作規則等制度,建立起了一套內容科學、體系完備的公司治理制度體系;2016年,增設了社會責任委員會,優化了董事會下設專門委員會組成,2018年,將社會責任委員會更名為社會責任與消費者權益保護委員會,並充實完善了社會責任與消費者權益保護委員會關於消費者權益保護的相關職責,進一步發揮了董事會專門委員會對董事會決策的參謀支撐作用;開展董事會、高級管理層及其成員履職評價工作;加強資訊披露機制建設,強化全面風險管理,加強內控建設和合規管理,促進公司治理機制規範運轉

20169月,本行于香港聯合交易所有限公司上市。在先前完善公司治理工作的基礎上,根據證券監管機構的相關規定進一步調整了本行董事會、監事會和下設專門委員會的人員構成,並修訂了公司章程、股東大會議事規則、董事會議事規則、監事會議事規則等公司治理檔。公司治理結構進一步完善。

公司治理架構圖如下: