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關於實施存量非居民個人金融帳戶涉稅資訊盡職調查的公告

發佈日期:2017-12-04

尊敬的客戶:

為了履行金融帳戶涉稅資訊自動交換國際義務,規範金融機構對非居民金融帳戶涉稅資訊盡職調查行為,根據《非居民金融帳戶涉稅資訊盡職調查管理辦法》(2017年第14號,以下簡稱“《管理辦法》”),金融機構需對符合條件的存量金融帳戶開展盡職調查,識別非居民客戶並報送帳戶相關資訊。

我行將從本公告發佈之日起開展存量個人帳戶盡職調查工作。如您擁有非中國稅收居民身份,且截至2017年6月30日(含)在我行持有以下帳戶,請配合我行填寫並簽署相應的稅收居民身份聲明檔。

1、個人存款帳戶;

2、銀行卡帳戶;

3、理財帳戶;

4、貴金屬帳戶;

5、國債及其他《管理辦法》要求盡職調查的帳戶。

為更好地協助您履行相關義務,我行將對您留存在我行的客戶資訊進行檢索,識別非居民標識資訊,若檢索到您有非居民的標識資訊,我行將通過短信、電話等方式通知您配合提供有關聲明及證明材料。

若您的帳戶符合資訊報送要求,我行將根據《管理辦法》和相關監管法規規定,對您的帳戶資訊進行報送。

如您屬於高淨值客戶(截至2017年6月30日在我行金融帳戶加總餘額超過等值一百萬美元),請於2017年12月31日之前(含)完成聲明檔的填寫;如您屬於低淨值客戶(截至2017年6月30日金融帳戶加總餘額不超過等值一百萬美元),請於2018年12月31日之前(含)完成聲明檔的填寫。如您未在相應時點之前配合我行完成有關盡職調查,我行將依據《管理辦法》和相關監管法規規定,根據您已有帳戶資訊中的非居民標識資訊,對帳戶資訊進行報送。

我行在進行上述非居民金融帳戶涉稅資訊盡職調查工作過程中,不會以任何理由要求您提供帳戶密碼、支付密碼、網銀登錄密碼、手機銀行登錄密碼、短信驗證碼等資訊,請您注意保護相關資訊,防止資訊洩露給您造成資金損失。

本公告未盡事宜,以《管理辦法》和相關監管規定為准。更多內容敬請參見國稅總局網站:http://www.chinatax.gov.cn/aeoi_index.html

如對以上內容有疑問,歡迎您隨時撥打我行客戶服務熱線95580。

感謝您的理解與支持!

中國郵政儲蓄銀行股份有限公司

2017年1205