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守护百姓“钱袋子”——邮储银行南江县支行成功堵截一起高息诈骗案件

2023-02-21

1月9日上午10点,一名男子与两位老人来到邮储银行巴中市南江县支行营业部,要求办理指定公司账户汇款10万元。“老人、高额、指定汇款、附言认购理财”,种种异常标志引起了经办柜员的警觉,当询问男子与老人关系及汇款用途时,男子含糊其辞,前言不搭后语。出于“反诈”的职业敏感性,经办柜员立即向营业主管汇报,营业主管第一时间向南江县支行进行了报告。

经南江县支行风险合规部多方查询了解到,该指定收款方为一家2021年新成立的公司,公司不具备办理融资、集资等金融业务资格,且公司股东与主要管理人员变更频繁,支行初步判定这是一起诈骗案件。为避免老人遭受资金损失,支行立即启动反诈联防联控机制,迅速联系了辖区反诈中心民警。

民警抵达现场后,从两位老人口中得知,此笔汇款是用于购买理财,该男子向老人承诺购买10万元理财1年有9000元的回报,老人经受不住高息诱惑,于是才出现了刚才的一幕。在民警和网点工作人员的耐心讲解和劝导下,老人终于意识到自己险些落入高息诈骗的陷阱,及时终止了此次汇款。

当前,反诈形势依然十分严峻,邮储银行南江县支行高度重视反诈工作,常态化开展反诈培训,保证全员熟知诈骗案件特点及反诈措施,准确识别和阻截可疑行为。与此同时,南江县支行积极强化银警联动,与辖区公安机关密切配合,共同开展反诈工作,为守护好百姓“钱袋子”贡献着力量。

(孟雄、蒋燕)

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