2023-04-28
近日,贵阳市公安局乌当分局涉网犯罪侦防分中心特意登门将一封感谢信送到邮储银行贵阳市乌当支行,通报表扬该支行积极协助配合公安机关成功抓获一名帮助信息网络犯罪活动嫌疑人。
据了解,在3月10日当天,客户赵某到邮储银行贵阳市乌当支行办理挂失补卡业务,支行工作人员按照金融机构开立个人账户有关规定开展尽职调查,对该客户开立银行卡的目的及需求进行了解。在交谈中,该客户闪烁其词,言语前后矛盾。
此情况引起了经办柜员警觉,便立即汇报给网点营业主管,并同时联系乌当区警银联动对接工作人员,请其协助查询客户是否存在异常情况。据反诈中心工作人员反馈,该客户是“一级卡涉案”人员,了解到相关情况后,经办柜员以查询客户信息方便挂失补卡为由拖延时间,稳住客户,网点营业主管随时关注客户动态。不久后,反诈中心工作人员到达现场,迅速将嫌疑人带回做进一步调查处理,整个抓捕过程未对网点营业造成影响。
邮储银行贵阳市乌当支行工作人员沉稳应对,全力配合公安机关成功抓获电信诈骗涉案人员,有力打击了犯罪分子的嚣张气焰,有效维护了人民群众财产安全,得到了公安机关的高度赞誉。
自“警银联动”开展以来,邮储银行贵阳市乌当支行积极协助配合公安机关提供“断卡行动”线索,2023年以来配合查询涉案账户流水二十余笔。今后,该支行将持续加强与当地公安机关的警银联动,保持畅通的互助合作机制,对内层层传导明确责任主体,发起多层次全方位的反电诈宣传攻势,内外合力全力筑牢第一道防线,守护人民群众“钱袋子”,做到守土有责,守土担责,守土尽责,为构建良好的金融生态环境贡献邮储力量。
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根据证监会《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》规定,证券期货经营机构资产管理计划的合格投资者应为具备相应风险识别能力和承担能力,且符合家庭金融资产不低于500万元、金融净资产不低于300万元或最近三年本人年均收入不低于40万元的个人。您是否确认本人符合合格投资者的认定?