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银警联手出击!邮储银行格尔木市支行成功拦截28万元涉诈资金 筑牢金融安全防线

2025-02-26

2月12日,邮储银行青海省分行辖属格尔木市支行与当地警方紧密合作,成功拦截一起涉诈资金转移案件,挽回经济损失28万余元。这一事件不仅展现了支行工作人员的高度警觉性和专业素养,也凸显了银警协作在打击金融犯罪中的重要作用。

当天,一名郭姓客户来到邮储银行格尔木市支行,声称需要向其表妹转账28万元以偿还借款。由于该客户前一天刚刚办理过账户升级业务,工作人员对其印象深刻。在核实转账用途和对方身份时,郭某神色紧张、言辞闪烁,这一异常行为立即引起了经办柜员的警觉。

在征得客户同意后,工作人员查询了其账户交易明细,发现账户中的28万元是当日上午刚刚转入的。结合客户的可疑表现,营业主管迅速判断这可能是一起涉诈资金转移案件,并立即联系了格尔木市反诈中心。10分钟后,公安人员赶到网点,将郭某带走进一步调查。

经警方核实,郭某系受诈骗分子指使,利用其银行账户参与洗钱活动。当天下午,公安人员带郭某返回支行网点,将28万元资金全额退回受骗账户,及时挽回了受害人的经济损失。

这起案件的快速破获,离不开邮储银行格尔木市支行工作人员的敏锐洞察和高效协作。公安人员对支行成功拦截涉诈资金表示感谢,并对支行工作人员的专业素养和责任感给予了高度评价。

此次事件再次提醒公众,在办理金融业务时务必提高警惕,切勿轻信他人指示进行大额转账。同时,支行与警方的紧密合作也将继续筑牢金融安全的“堤坝”,为守护人民群众的财产安全贡献力量。

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