2025-02-26
2月12日,邮储银行青海省分行辖属格尔木市支行与当地警方紧密合作,成功拦截一起涉诈资金转移案件,挽回经济损失28万余元。这一事件不仅展现了支行工作人员的高度警觉性和专业素养,也凸显了银警协作在打击金融犯罪中的重要作用。
当天,一名郭姓客户来到邮储银行格尔木市支行,声称需要向其表妹转账28万元以偿还借款。由于该客户前一天刚刚办理过账户升级业务,工作人员对其印象深刻。在核实转账用途和对方身份时,郭某神色紧张、言辞闪烁,这一异常行为立即引起了经办柜员的警觉。
在征得客户同意后,工作人员查询了其账户交易明细,发现账户中的28万元是当日上午刚刚转入的。结合客户的可疑表现,营业主管迅速判断这可能是一起涉诈资金转移案件,并立即联系了格尔木市反诈中心。10分钟后,公安人员赶到网点,将郭某带走进一步调查。
经警方核实,郭某系受诈骗分子指使,利用其银行账户参与洗钱活动。当天下午,公安人员带郭某返回支行网点,将28万元资金全额退回受骗账户,及时挽回了受害人的经济损失。
这起案件的快速破获,离不开邮储银行格尔木市支行工作人员的敏锐洞察和高效协作。公安人员对支行成功拦截涉诈资金表示感谢,并对支行工作人员的专业素养和责任感给予了高度评价。
此次事件再次提醒公众,在办理金融业务时务必提高警惕,切勿轻信他人指示进行大额转账。同时,支行与警方的紧密合作也将继续筑牢金融安全的“堤坝”,为守护人民群众的财产安全贡献力量。
手机银行APP下载
邮储银行微信公众号
根据证监会《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》规定,证券期货经营机构资产管理计划的合格投资者应为具备相应风险识别能力和承担能力,且符合家庭金融资产不低于500万元、金融净资产不低于300万元或最近三年本人年均收入不低于40万元的个人。您是否确认本人符合合格投资者的认定?