近年来，线下赌博逐渐向线上转移，操作由境内向境外延伸，以网络形式为主的跨境赌博违法犯罪活动日益增多，而且手法、花样层出不穷。

跨境赌博套路多

在互联网上，跨境赌博集团常以充值返奖金、高胜率、高赔率为噱头吸引境内人员网上参赌；有些境外实体赌场则发布广告，通过食宿、路费全免等吸引境 内人员到境外赌场参赌。

人为操控后台造假

赌博公司熟谙赌徒心理，通过后台操纵，初期让参赌人员获胜居多，待其上瘾放松警惕并不断增加充值或投注金额后，再降低胜率，让参赌人员输多赢少。

限制提现理由花巧

在参赌人员充值大量金额或者赢取大笔 资金想要提现时，赌博网站往往会以未达到规定的提现门槛、黑客攻击、系统故障、账号异常等借口限制资金提现，引诱参赌人员重返赌场或缴纳高昂的“解封费”等，从而导致参赌者越陷越深。

严厉打击跨境赌博资金非法转移

为了逃避法律监管，赌博集团常把服务器设置于境外，通过虚构交易背景、利用他人账户、借道地下钱庄等各种非法渠道进行赌资跨境交收，危害国家经济安全及社会稳定。按照党中央、国务院关于打击治理跨境赌博工作的部署，国家外汇管理局将打击治理跨境赌博资金链列入2020年重点工作，配合公安机关以"零容忍"态度严惩地下钱庄、跨境赌博等外汇违法犯罪活动，保持对跨境赌博资金非法转移的高压打击态势。

敲黑板! 涉赌资金无论以何种形式实现跨境流动都是违法的！

根据《个人外汇管理办法》和《外汇管理条例》规定，境内个人从事外汇买卖等交易，应当通过依法取得相应业务资格的境内金融机构办理，私自买卖外汇、变相买卖外汇、倒买倒卖外汇或者非法介绍买卖外汇数额较大的，由外汇管理机关给予警告、没收违法所得、罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

案例一：个人通过地下钱庄P0S机向外转移赌资

2019年2月至2019年12月，李某赴境外赌场进行赌博。在赌场附近商铺，通过本人境内银行卡刷POS机后将兑换所得的外币现钞用于境外赌场赌博。经查实，该POS机实际注册于境内某商户名下，地下钱庄经营者将这类POS机非法转移至境外，专门用于收受境内居民境内账户人民币存款，并以等值外币现钞作为交换。除此之外，李某在境外赌场赢取部分金额后，就将外币现钞交给赌场附近商铺内从事货币兑换的人员，再通过本人境内账户接收地下钱庄境内汇款。

上述期间，李某通过境外赌场附近商铺非法买卖外汇14次，涉及人民币折合320.77万元，外汇局依法对其处以罚款32.1万元人民币。

案例二∶个人通过地下钱庄以人民币偿还境外赌资

2019年6月，境内个人何某通过其名下的境内银行账户，转账211万元人民币到地下钱庄控制的境内账户。经查实，该笔大额转账实质为何某此前在境外赌场欠下的赌债。境内的地下钱庄一方在收到何某人民币转账后，随即由境外关联方向赌场转账，以偿还何某此前欠下的赌债。外汇局依法对其处以罚款21.1万元人民币。

案例三：个人通过地下钱庄以“对敲”形式向外转移赌资

2017年2月至2018年3月，张某通过对敲他人境内账户非法买卖外汇17次，折合人民币414.4万元。经查实，张某曾通过本人人民币账户，向地下钱庄控制的多个不同人民币账户汇款，目的是获取相应金额的外币现钞并用于境外赌场赌博。外汇局依法对其处以罚款49.8万元人民币。

国家外汇管理局温馨提示

在网上开设赌场及参与赌博都是违法行为，干万不要抱着好奇和侥幸心理，任何“伪装”都躲不过监管。

网络赌博套路深，人工设置参数，逢赌必输，要充分认清其实质和危害，加强自我约束，远离网络赌博陷阱。

拒绝协助网络赌博活动，注意保护个人信息，禁止出租、出借、出售、购买银行账户（含银行卡）或者支付账户，不要出借二维码，不得假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户。

及时举报跨境赌博线索，支持配合有关部门严厉打击跨境赌博违法犯罪活动，共同维护社会环境稳定。