2022-11-29
近日,山东省临沂市分行通过严查细究,成功发现并协助公安机关抓获一名电信诈骗案件涉案人员。
日前,我行在排查日常可疑数据时发现,客户毛某某账户夜间交易频繁,不同人员转入资金后,迅速转出,我行工作人员第一时间对账户进行管控,同时将线索移交兰陵县公安局。11月2日客户到网点解除账户管控时,网点人员以业务处理时间较长为由,一边稳住毛某某,一边拨打了报警电话。十多分钟后,公安机关工作人员到达现场,将其带离进一步调查。经公安机关反馈,毛某某确为电信诈骗涉案人员,兰陵县公安局积极整合刑侦、网安、情报及相关派出所优势力量,发挥联合作战优势,成功将五名涉案人员抓获归案。经查明,毛某某等人通过架设GOIP、VOIP设备帮助境外诈骗犯罪分子拨打诈骗电话,涉案价值高达20余万元。民警还了解到,该团伙正预谋在枣庄市设置一新的犯罪窝点,却没想到被兰陵公安及时抓获归案,端掉了窝点,切断了这一犯罪通道。目前,涉案人员已被依法刑事拘留。案件正在进一步侦办中。
下一步,山东省临沂市分行将继续履行社会责任,持续开展防范电信诈骗宣传工作,以实际行动筑牢反诈方片的金融防线,切实守护好人民群众的钱袋子。
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