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公司治理

发布日期:2015-04-29

2014年,本行持续优化和完善公司治理架构,不断完善所有权、决策权、经营管理权和监督权相互分离、相互配合、相互制衡的公司治理机制,保障了公司治理的合法合规和高效运行,为企业可持续发展提供了重要的治理保障。报告期末,本行董事会由8名董事组成,其中执行董事3名,非执行董事3名,独立董事2名。下设战略规划委员会、关联交易控制委员会、审计委员会、风险管理委员会、提名和薪酬委员会等5个专门委员会。监事会共有监事3名,其中职工代表监事1名,外部监事1名,下设履职尽职监督委员会和财务与内控风险监督委员会等2个专门委员会。报告期内,公司共召开1次股东年度大会和3次临时股东大会,审议通过了财务预算、财务决算等13 项议案;召开6次董事会会议,审议通过25项议案;召开11次董事会专门委员会会议,审议通过21项议案,听取6项汇报;召开监事会会议6次,审议通过专委会工作细则等19项议案。

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