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股東大會職責

發佈日期:2019-12-10

股東大會職責

“股東大會是本行的權力機構,依法行使下列職權:

(一)決定本行的經營方針和投資計畫;

(二)選舉、更換和罷免董事,決定有關董事的報酬事項;

(三)選舉、更換和罷免外部監事和股東代表監事,決定有關監事的報酬事項;

(四)審議批准董事會的工作報告;

(五)審議批准監事會的工作報告;

(六)審議批准本行的年度財務預算方案、決算方案;

(七)審議批准本行的利潤分配方案、彌補虧損方案;

(八)對本行增加或者減少註冊資本方案作出決議;

(九)對本行發行公司債券或其他有價證券及上市方案作出決議;

(十)對本行合併、分立、解散、清算或者變更本行公司形式方案作出決議;

(十一)對本行回購股票方案作出決議;

(十二)審議批准本章程、股東大會議事規則、董事會議事規則、監事會議事規則及其修訂;

(十三)審議批准本行在一年內購買、出售重大資產或者擔保金額超過本行最近一期經審計總資產百分之三十的事項;

(十四)審議批准或授權董事會審議批准本行設立重要法人機構、重大企業兼併收購、重大對外投資、重大資產核銷,以及除第(十三)項規定以外的重大資產購置、重大資產處置、重大資產抵押及其他非商業銀行業務擔保等事項;

(十五)審議批准股權激勵計畫;

(十六)審議批准單獨或者合計持有本行有表決權股份總數百分之三以上的股東(以下簡稱提案股東)的提案;

(十七)決定本行聘用、解聘或者不再續聘會計師事務所;

(十八)審議批准變更募集資金用途事項;

(十九)審議法律、行政法規、部門規章、本行股票上市地證券監督管理機構的有關規定和本章程規定應當由股東大會審議批准的關聯交易;

(二十)決定發行優先股;決定或授權董事會決定與本行已發行優先股相關的事項,包括但不限於贖回、轉股、派發股息等事項;

(二十一)審議法律、行政法規、部門規章、本行股票上市地證券監督管理機構的有關規定和本章程規定應當由股東大會決定的其他事項。

上述股東大會職權範圍內的事項,應由股東大會審議決定,但在必要、合理、合法的情況下,股東大會可以授權董事會決定。”

 

股東提名候選董事的程式

中國郵政儲蓄銀行股份有限公司(「本行」)股東可根據《中國郵政儲蓄銀行股份有限公司章程》(以下簡稱「《公司章程》」)在本行需選舉董事時,在屆時召開的股東大會(包括年度股東大會和臨時股東大會)上提名人選參選公司董事職位。

(一)根據《公司章程》第一百四十六條,獨立董事由董事會、監事會、單獨或者合計持有本行有表決權股份總數百分之一以上的股東提名,經股東大會選舉產生,報經國務院銀行業監督管理機構核准後產生或更換。

(二)根據《公司章程》第一百三十七條第一款,董事(獨立董事除外)由單獨或者合計持有本行有表決權股份總數百分之三以上的股東或董事會以提案的形式提名,由本行股東大會選舉產生。

(三)根據《公司章程》第一百三十七條第三款,董事候選人應在股東大會召開之前作出書面承諾,同意接受提名,承諾公開披露的本人資料真實、完整並保證當選後切實履行董事義務。

(四)根據《公司章程》第一百三十七條第四款,有關提名董事候選人的意圖以及被提名人表明願意接受提名的書面承諾,應在股東大會召開十日前提交本行。